Главная страница » Эксперт назвала финансовые операции, которые могут привести к блокировке банковского счета

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Поделиться

По словам операционного директора финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксении Артемьевой, россиянам следует избегать определенных финансовых операций, которые привлекают повышенное внимание банков и могут привести к блокировке. В список таких операций входят ежедневное совершение свыше 30 операций, перевод на другие счета более 100 тысяч рублей или одного миллиона ежемесячно.

Помимо этого, под внимание подпадают клиенты, не переводящие средства юридическим лицам, которые обеспечивают жизнедеятельность. Например, не оплачивают коммунальные услуги, товары или услуги сотового оператора. Об этом сообщает РТ.

В большинстве случаев блокируют клиентов, у которых наблюдается полный комплект подозрительных операций.

Кроме того, эксперт уточнила, что в случае с крупными переводами банковские сотрудники имеют право приостановить транзакцию на несколько дней. В это время специалисты проведут проверку на ее законность и отсутствие мошеннических операций.

Ранее Гражданин и Закон Петербурга сообщал, что российские мобильные операторы несколько месяцев назад прекратили оказывать услугу по подмене иностранных номеров на местные, чем осложнили жизнь телефонных мошенников. Однако злоумышленники нашли новую схему.

Больше интересных статей на нашем Дзен-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не упустить.


Поделиться

Добавить комментарий