Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск Алексея Елисеева к АО “Финансовая компания “Стандартинвест”. Сумма требований заявителя — 1,1 млрд рублей. Иск касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам займа, следует из документов картотеки арбитражных дел.
Компания-ответчик зарегистрирована в 2011 году и сейчас, по данным реестра юрлиц, находится в процессе реорганизации. Уведомление об этом датировано 31 августа. АО “ФК “Стандартинвест” сообщило, что “15 августа 2016 года внеочередным общим собранием акционеров АО «ФК «СТАНДАРТИНВЕСТ» принято решение о реорганизации в форме преобразования и о создании путём реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «СтандартИнвест».
Генеральным директором фирмы числится Марат Каюмов, соучредителями — Екатерина Гольцева и Татьяна Кривошеева. “Стандартинвест” входит в состав учредителей ООО “СевЗапСервис” и ЗАО “Эй Ди Ти Страховой брокер”.
Фирма выступает заявителем в деле о банкротстве компании “Связь-Строй-Сервис”, в которой Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдение в ноябре минувшего года. В определении говорится, что ответчик должен “Стандартинвесту” более 90 млн рублей. Кроме этого ,финансовая компания участвует в процессе о взыскании более 7 млн рублей с ООО “Центр согласований”. Сейчас дело находится на рассмотрении 13 арбитражного апелляционного суда.
Алексей Елисеев, по данным СМИ, был одним из акционеров “Ганзакомбанка”, который лишился лицензии ЦБ в апреле минувшего года. Поводом стало неисполнение требований закона “О противодействии отмыванию законов”. Как говорилось в сообщении регулятора, “кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций”.
В минувшем апреле Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес постановление о ликвидации “Ганзакомбанка” по заявлению ЦБ.
Примечательно, что “Ганзакомбанк” и “ФК “Стандартинвест”, как говорится в материалах картотеки юридических лиц, зарегистрированы по одному и тому же адресу — Манежный переулок, д. 14, литера А.
