Первый день весны у «обнальщиков» Московского и Петроградского
районов начался с обысков, которые проводит оперативная служба Управления экономической безопасности
и противодействия коррупции
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и сотрудники ФСБ, передает «Фонтанка».
В данных районах проходит 38 обысков в рамках возбужденного
около двух недель назад уголовного дела по статье 172, часть 2, УК РФ
(\»Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной
группой\»).
Дело возбуждено по материалам, собранным девятым
«банковским» отделом УЭБ и ПК ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Следствие предполагает, что в течение 2015 и 2016 годов не менее 14 человек
через сотню фирм-однодневок незаконно обналичили в Петербурге более 312 млн.
рублей.
Фото: www.rufront.ru
