Законопроект, призванный бороться с валютными нарушениями, внесло в Госдуму Правительство России. Как пишет REGNUM, помимо прочего, документ предлагает ввести штрафы за проведение незаконных валютных операций и за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств.
Кроме этого, законопроект предусматривает возможность для банков отказать клиенту в проведении валютных операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства.
По мнению авторов документа, нововведения помогут улучшить администрирование доходов бюджетной системы, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения валютного законодательства, сократить количество незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные банки страны.
По действующему законодательству, при наличии всех необходимых документов банк вправе отказать в проведении валютной операции только в том случае, если возникают подозрения, что она совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
