6 декабря, 2022
Организация пытается истребовать с учредителя “Транссигналстроя” 450 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск на 450 млн рублей от ОАО «Акционерный банк «Россия». Ответчик — Betlandoco Holdings Limited. Дата рассмотрения пока не назначена. 

Кипрская компания Betlandoco Holdings Limited в свое время выступала учредителем ОАО «Транссигналстрой». Ранее совет директоров предприятия возглавлял экс-миноритарий банка «Россия» Евгений Малов. По данным СМИ, в 2012 году главой ОАО был экс-депутат Госдумы от «Единой России» Константин Шипунов. В этот период времени компания была выбрана основным подрядчиком закупок по космодрому «Восточный». Но от проблем организацию это не уберегло. В это же время чистая прибыль компании снизилась с 21 млн до минус 454 млн рублей. С 2014 года предприятие находится на стадии ликвидации.

Некоторое время назад долей «Транссигналстроя» владела еще одна кипрская компания Horwich Tranding — эта организация, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), стала одним из основных фигурантов «Панамагейта». До 2013 года Horwich Tranding имела 2,33% банка «Россия», позже пакет перешел на баланс ООО «Платинум», подконтрольного двоюродному племяннику Владимира Путина Михаилу Шеломову. 

Что же касается компании Horwich Tranding, то, как следует из материалов ICIJ, еще одна офшорная фирма Sandalwood в 2011 году предоставила ей 200 млн долларов, а позже за 1 доллар передала право требования займа британскому владельцу «Глории Маркет» OVE Financial Corp. В свою очередь, британская фирма передала все за тот же доллар право требования займа в 200 млн долларов бывшей компании народного артиста РФ Сергея Ролдугина International Media Overseas. Правда, отмечено в материалах, в прошлом году он передал 100% этой компании другой фирме — Robertson Financia. 

Заявление банка «Россия» — единственный иск, зарегистрированный в отношении Betlandoco Holdings Limited. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *