Финансового директора сети магазинов Spar Марианну Левинтову отправили под домашний арест. Обвиняемой в миллиардных хищениях экс-сотрудницу обанкротившейся торговой сети разрешили гулять не далее 500 метров от жилища. Но только до обеда и только пару часов.
По предварительным данным, компания «ТД Интерторг» хотела взять кредит в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк. Сотрудники предоставили недостоверные данные о доходах компании в период с 2015 по 2018 год, чтобы скрыть кредитные риски. В результате получилось присвоить не менее 8 млрд рублей.
Напомним, сотрудники ФСБ провели в Петербурге серию обысков по делу ретейлера «ИнтерТорг», управлявшего торговыми сетями Spar и «Семья». В итоге задержали экс-совладельца сети Spar Аллахверди Абдулаева и двоих топ-менеджеров «ИнтерТорга», юриста и финдиректора.
Уголовное дело за мошенничество в особо крупном масштабе возбудили ещё в декабре 2020 года. Расследовать его начали после всех оперативно-розыскных мероприятий. В Петербурге обыскали 30 квартир сотрудников.
