В Петербурге сегодня проходят следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Следователи МВД и ФСБ работают в квартирах и офисах граждан, которые брали кредиты у банка. Кроме того, силовики подозревают в причастности к хищениям одного из бывших акционеров банка. Официально его имя еще не объявлено, но, по данным онлайн-издания “Фонтанка.ру”, речь может идти о 49-летнем Хизаре Махаури.
Этот предприниматель по данным картотеки юридических лиц сейчас владеет 100% ООО “МХД груп”. Он, как считают следователи, мог поспособствовать выдаче банком крупных кредитов компании, которая принадлежит его брату.
Ущерб от преступления следователи оценивают примерно в 1 млрд рублей. Ранее в рамках этого уголовного дела задержали, а затем арестовали бывшего председателя правления “Таврического” Сергея Сомова и Дмитрия Гаркушу, который был членом правления банка. Их подозревают в хищении около 1,5 млрд рублей.
“Интерфаксу” в правоохранительных органах сообщили, что к нынешним владельцам и руководителям “Таврического” у силовиков претензий нет.
Скандал вокруг банка “Таврический” начался в 2014 году. Тогда после проверки ЦБ выяснилось, что в банке не хватает 31 млрд рублей. Это привело к запуску процедуры финансового оздоровления. Ее выполняет банк МФК.
Проблемы “Таврического” привели к серьезным трудностям у “Ленэнерго”. На счетах банка зависли почти 15 млрд рублей сетевой компании. В итоге экс-гендиректор “Ленэнерго” Андрей Сорочинский и Денис Слепов, который занимал пост директора по финансам, стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий.
Фото: bnkomi.ru
