С целью упорядочивания норм действующего законодательства в первом чтении приняли законопроект, который должен урегулировать упрощенную идентификацию клиента — физического лица. Речь идет о законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В соответствии с законопроектом, упрощенная идентификация будет проводиться путем предоставления физическим лицом соответствующих сведений о себе либо организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, либо лицу, которому поручили проведение упрощенной идентификации.
Аксаков, председатель Комитета по финансовому рынку, отметил, что данный законопроект поддерживают Банк России и Правительство страны.
Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Чаплин пояснил журналистам «Парламентской газеты», что предложенное изменение поможет усилить меры по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Он отметил важность создания условий, в которых органы контроля смогут быстрее выявлять незаконные операции и предотвращать финансовые преступления, которые часто финансируют терроризм.
Внесение изменений в законодательство положительно скажется на добросовестных клиентах, так как повышается уровень конфиденциальности и защищенности информации о клиентах, занимающихся финансовыми операциями. Также процесс идентификации клиентов ускорят.
Вместо традиционных процедур, физлицо сможет предоставить сведения организации, или лицу, ответственным за упрощенную идентификацию. Проект закона вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
