Некоторые банковские операции могут вызвать подозрения у финансовых организаций. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как действия вызывают вопросы.
По словам эксперта, внимание банков привлекут более десяти плательщиков или получателей в день, более 30 операций по зачислению или списанию денег, а также короткий промежуток времени между списанием и зачислением денежных средств.
В разговоре с агентством «Прайм» Соловьев отметил, что подозрения возникают при отсутствии платежей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Ранее Гражданин и Закон Петербурга сообщал, что житель Северной столицы пробудет за решеткой три года из-за украденных с потерянной банковской карты 2,5 тысяч рублей.
Больше интересных статей на нашем Дзен-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не упустить.