Главная страница » Юрист Соловьев рассказал, что может привлечь пристальное внимание банка

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Поделиться

Некоторые банковские операции могут вызвать подозрения у финансовых организаций. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как действия вызывают вопросы.

По словам эксперта, внимание банков привлекут более десяти плательщиков или получателей в день, более 30 операций по зачислению или списанию денег, а также короткий промежуток времени между списанием и зачислением денежных средств.

В разговоре с агентством «Прайм» Соловьев отметил, что подозрения возникают при отсутствии платежей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

При выявлении подозрительных операций банки передают информацию в контролирующие и правоохранительные органы.

Ранее Гражданин и Закон Петербурга сообщал, что житель Северной столицы пробудет за решеткой три года из-за украденных с потерянной банковской карты 2,5 тысяч рублей.

Больше интересных статей на нашем Дзен-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не упустить.


Поделиться

Добавить комментарий