ЦБ лишил лицензии кредитное учреждение из-за сомнительных транзитных операций
По мнению Центробанка, сомнительные транзитные операции проводились, несмотря на то, что надзорный
орган применял различные меры, направленные на их пресечение. При этом МНИБ
игнорировал требования нормативных актов ЦБ по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, банк придерживался
высокорискованной кредитной политики, то есть размещал средства в активы
низкого качества.
Регулятор увидел в действиях банка наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков МНИБ. В банке назначили временную
администрацию, а полномочия ее исполнительных органов приостановили. Согласно
отчетности ЦБ, по величине активов МНИБ на 1 июня 2017 года занимал 515-ю
строчку в банковской системе страны.
